第二次例行董(监)事大会表决决议事项

第二次例行董(监)事大会表决决议事项

9月9日,陕西集群物联网服务管理股份有限公司第二次例行董(监)事大会在总部会议室召开,公司各董事、监事、高管等出席了本次会议,董事会秘书李振宇主持会议。

 

会议审议了本届董事长王志宏代表公司经营团队报告的《关于企业上半年度的工作汇报》,董事长向全体董事、监事汇报了2018年上半年的工作汇报,提交了本届董事会提出的四项提议内容,报请董事会和监事会审议、表决和相关提名表决。

 

审议全票通过了《关于公司总裁的选聘与任命提议》,即日起,由董事长王志宏先生担任公司总裁。董事长充分肯定了陈永庚同志担任总裁期间的经营团队对公司的贡献和成绩。并表示从此以后身兼董事长、法人、总裁于一身,深感责任之重大。希望大家结伴同行、风雨同舟,为实现共同的价值和梦想努力创造、努力奋斗。

 

全体股东和董事对于原总裁陈永庚先生的高风亮节、主动让贤的胸怀给予高度评价和认可。经董事会和王总裁提议、审议,选聘为公司发展中心副总裁。陈副总裁也声明,将会一如既往的关注和鼎力支持公司的持续长久发展。

 

徐飞顾问就《核心高管年薪制的方案》这一审议议题向各位董事、监事汇报。核心高管年薪制,充分调动各级经营管理者的主动性、积极性和创造性,落实经营目标责任制,促进经济效益的稳定增长,使核心高管的收入和公司的经营成果密切挂钩。《央视品牌影响力采播方案》作为第二项议案,此栏目邀知名央视主持人鼎力支持,在全国遴选出优秀品牌,通过视频访谈入围企业,树立中国品牌形象,传播中国品牌价值。将中国品牌以全新的姿态屹立世界,实现中国梦,品牌梦。公司将借助央视强大的影响力来提高集群e家的知名度和美誉度,为企业的发展插上腾飞的翅膀。

 

与会董事经充分审议,一致通过会议相关议案,并形成决议。各董事对近阶段的经营指标完成情况给予了肯定,并指出了所存在的问题,要求经营层抢抓管理,做好长远规划,确保更好的完成全年任务。

 

本届董监事会的召开,深刻总结了第一届董事会的工作成果,并为是对集群e家2018年工作的肯定,也是对下阶段重大决策的审议。公司各部门将认真贯彻落实董监事会的各项工作决策部署,推动公司各项工作再上新台阶。