集群e家 | 2020年度第一次例行股东会、第一次例行董(监)事会顺利召开

集群e家 | 2020年度第一次例行股东会、第一次例行董(监)事会顺利召开

凝聚共识、奋发向前,集群e家2020年第一届例行股东会、新一届董(监)事会2020年第一次例行会议在总部西安如期召开,董事长王志宏、首席顾问徐飞携总部公司全体员工欢迎各位股东“回家”。

 

部分董事会成员合影

 

7月13日,陕西集群物联网服务管理股份有限公司2020年度第一次例行股东大会顺利召开。股东代表王志宏、刘丽媛、陈永庚、廖红旗、潘贞秀、刘明琼、周永玲、郑立新、武少华、何明文,监事董监事代表李元英、王春元以及公司顾问徐飞、辛明昌,公司财务总监王姣凤及被推荐为下一届的董监事候选人申杰、邓春桦、韩瑾等出席与列席了股东大会会议,因受疫情影响,有四位股东(香港、深圳和武汉)缺席了本次会议,但缺席会议的股东代表委托了授权人参加了会议,有一位股东弃权。

 

 例行股东大会成员合影

例行董(监)事会成员合影

 

股东大会伊始,上届董事长王志宏向股东大会成员汇报了2019年公司工作重点情况,2019年公司围绕“学习、执行、扩张、迭代、业绩、激励”六个关键词展开了全面工作:

 

首先,以创建“学习型企业”为发展理念,打造学习型团队、吸纳顶级人才、实行团队竞岗机制,构建高素质公司团队,发掘出公司全员的个人潜能、点燃全员的工作热情。

 

其次,全面贯彻落实标准化管理体系,从“规范、专业、简单”三个维度分别落实管理标准化、执行标准化;

 

第三,加快落实公司品牌战略管理、完善市场战略布局,落实精准开发以及渠道体系工作精细化推进;

 

第四,与专业技术研发公司强强携手,加快技术创新迭代;根据“集群消费”理论,秉承客户价值第一,打造创新型集群供应链,锁定社区家庭,加快商城美化,增强品牌知名度和好感度,推进全国市场的纵深发展。

 

王志宏董事长汇报2019工作总结

 

接着,财务中心总监王姣凤就《2019年财务报告》和《2019年公司财务审计内审报告和财务尽调报告》向股东大会成员作了详细汇报,同时就2019年工作内容和财务指标作出了详细分析、对前一年的财务尽职调查报告中的问题进行了规范的解决结果汇报。

 

全体与会股东全票决议通过了王志宏董事长和财务总监王姣凤的总结报告。

 

财务总监进行工作汇报

 

接着上届董事会和监事会成员一一进行了述职汇报,全体与会股东对上届董事会的述职给与了充分肯定;并开展了新一届董事会成员的提名和选举,会议一致通过由王志宏先生继续担任陕西集群物联网服务管理股份有限公司董事长,同时选举了新一届董事会成员:陈永庚、林泽昌、潘贞秀、郑立新、周永玲、廖红旗、李元英等七个董事,选举邓春桦为监事长、申杰和韩瑾为监事。

 

会议现场

 

下午,新一届董事长王志宏向股东大会提交了公司2020年的工作规划报告并重点强调了2020年的重点工作内容:

 

01 品牌建设方面

将强力推进品牌提升、实行目标责任制;

 

02  技术方面

加强技术迭代工作,提速新系统的进度;

 

03 公司内部管理方面

公司内部管理方面:将全面加强绩效管理,严抓执行力、全面提升公司职员职业素质与业务能力,全面提升公司效率与效益;

 

04 并购方面

引进第三方机构,加速开展并购工作;

 

05  市场方面

公司实行全员运营、深挖市场与用户需求,精耕细作谋突破,确保创收创利。

 

王志宏董事长进行2020工作计划汇报

 

财务总监王姣凤向股东大会汇报了财务中心2020年主要工作规划三个部分做出阐释。

 

随后,王志宏董事长就启动上市融资(及资金使用)方案提议、第一次并购方案提议、河北样板市场和武汉战略市场运营方案与奖励政策提议、直营市场提议方案、公司中层《期权、年薪制分配方案》提议等八项重点工作提议进行了汇报;同时,首席顾问徐飞对相关工作进行了补充,并对《员工核心岗位股权、期权、年薪制》进行了详细解释;全体股东一致通过了新一届董事会和高管团队提交的2020年工作规划和重点工作的八项重大项目方案提议。

 

徐飞博士做补充汇报

 

2020年7月14日上午,召开了新一届的董监高三会扩大会议,就股东大会通过的2020年工作规划因疫情影响启动紧急预案的执行落实和八项重点事项的执行落实布置。

 

董监高三会扩大会议现场

 

2020年度第一次例行股东大会的顺利召开,全体与会人员认真剖析2019年工作不足及存在的问题,进一步明确公司2020年工作思路和方向,贯彻落实股东会的各项工作决策与部署,把握新形势,在危机中育新机、于变局中开新局,全力推动公司实现全面运营!

 

凝心聚力,务实笃行。全员提升、努力拼搏,集群e家将在2019年夯实的市场基础之上,乘势开启新的征程,卯足干劲,奋发努力,用前进的里程碑来证明集群e家品牌的力量。